Не так давно в компанию Relbiz поступила заявка на открытие компании с криптолицензией в Литве.
Клиенту, обратившемуся к нам, была необходима компания для осуществления деятельности по обмену криптовалюты. И, как следствие, лицензия и счет в банке. Регистрация крипто компании поможет клиенту получать доход при помощи альтернативных инструментов.
Подготовка перед заключением договора включала в себя договоренность о возможных рисках, поиск и тестирование доступного сервиса для перевода платежей, предоставления всех услуг «под ключ», переговоры сторон, а также, со стороны клиента, поиск бенефициара и номинального директора.
Нюансы сделки
В процессе заключения договора клиент столкнулся со следующими вопросами:
Регистрация в нескольких платежных системах:
Начинать работать можно с одной платежной системой. Если требуется, также можно зарегистрироваться и в других.
Ежеквартальные платежи:
Комплаенс-офицер по предоплате стоит от € 1 300 до € 1 500 в месяц в зависимости от длительности выбранного периода (3/6/12 месяцев).
Бухгалтерская отчетность:
- до 50 транзакций и до 3-х сотрудников € 365
- до 100 транзакций и до 5-ти сотрудников € 440
- до 200 транзакций и до 5-ти сотрудников € 610
- до 500 транзакций и до 7-ми сотрудников € 850
При больших объемах — по договоренности.
Актуальность VPN в работе с зарубежными банками:
При входе в зарубежные интернет банки и платежные системы через российский IP-адрес маловероятна блокировка счета со стороны банка. Но для подстраховки можно использовать VPN.
Что может подходить в качестве источника средств бенефициара:
Чаще всего подтверждающим документом является налоговая декларация.
Накрутка процента за совершение платежа на криптобиржу в платёжной системе:
В случае перевода от юридического лица к юридическому лицу дополнительные проценты не взимаются.
Налогообложение в Литве:
Корпоративный налог составил 15%, дивиденды — 15%
Возможности расширения услуг в дальнейшем, посредством приобретения дополнительных лицензий через нашу компанию,
что является возможным в будущем по договоренности
Увеличение конечной цены:
Перерасчет был произведен в связи с открытием счета в расчетном банке и подключением системы Stripe для упрощенной работы с криптовалютой.
Ранее клиент столкнулся с тем, что платежная система была прикреплена к банку, который выделял счет без возможности обратных зачислений. В данном же случае счет закрепляется за компанией, что дает возможность делать переводы в обе стороны.
На эти и другие вопросы клиент получил оперативный и полный ответ, благодаря чему удалось прийти к соглашению и подписанному договору.
В услуги, которые мы предоставили клиенту, вошли:
- Помощь с созданием компании и регистрации FNTT
- Оказание полной юридической помощи
- Открытие банковского счета
- Подготовка комплекта корпоративных документов компании
Преимущества регистрации крипто компании в Литве
В настоящее время, Литва становится одной из самых крипто-дружественных и привлекательных юрисдикций в Европейском Союзе. Этому способствует законодательство страны, и в ближайшие 2-3 года не предвидится существенных изменений.
В других странах ЕС, например, Эстонии ужесточают контроль и процесс открытия компании. Этот тренд проявится в еще большей степени в ближайшие месяцы в связи с сильным увеличением уставного капитала, что делает Эстонию малопривлекательной страной для криптобиржи.
Получение криптовалютной лицензии дает возможность компании:
- Легально обменивать виртуальные деньги на реальные и наоборот;
- Осуществлять переводы между двумя криптовалютными кошельками;
- Обменивать один вид криптовалюты на другой;
- Продавать товары за криптовалюту, размещать токены
- Хранить цифровые средства клиентов;
- Выполнять посреднические функции, эмитировать цифровую валюту;
Плюсы регистрации криптовалютной лицензии в Литве:
- Два вида разрешений на криптовалютную деятельность:
— Оператор обмена криптовалют
— Оператор кошелька криптовалютного депозитария
Оба оператора контролируются литовским отделом по расследованию финансовых преступлений — FNTT
- Простые процедурные требования
- Возможность удаленной регистрации
- Низкий корпоративный налог
MLRO (Money Laundry Reporting Officer) — специалист по соблюдению требований.
Следует отметить, что MLRO, который мы представляем, — это полноценный специалист, который будет участвовать в операционной деятельности вашей компании до 5 рабочих часов в месяц. Более того, такой сотрудник повысит устойчивость вашей деловой активности в Литве в долгосрочной перспективе.
Компания Relbiz готова на взаимовыгодных условиях помочь вам в открытии компании с криптовалютной лицензией в любой подходящей для этого юрисдикции. Если для вас это актуально, рекомендуем обратиться за помощью к нашим специалистам.
